Il GAFI rimuove la Turchia dalla “lista grigia” del riciclaggio di denaro

La Financial Action Task Force, un’organizzazione internazionale di controllo dedita alla lotta al riciclaggio di denaro e ai flussi di denaro illeciti, venerdì ha rimosso la Turchia dalla sua “lista grigia” di paesi che necessitano di un monitoraggio speciale, consegnando un importante voto di fiducia al paese nel mezzo di i suoi sforzi di risanamento economico.

“Il GAFI accoglie con favore i progressi significativi di Türkiye nel miglioramento del suo regime AML/CFT”, ha scritto l’organizzazione con sede a Parigi nel suo ultimo rapporto, utilizzando l’ortografia del nome del paese usata dal governo turco e l’acronimo di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. .

Ha affermato che la Turchia ha rafforzato l’efficacia del suo regime AML/CFT per affrontare le “carenze” elencate dal GAFI nel suo rapporto di monitoraggio dell’ottobre 2021.

Tali carenze includevano le preoccupazioni del GAFI sui servizi di trasferimento di denaro non registrati, le risorse insufficienti dedicate alle indagini sul finanziamento del terrorismo, il presunto coinvolgimento nell’evasione delle sanzioni, la mancanza di controllo sui settori ad alto rischio utilizzati per il riciclaggio di denaro come quello bancario e immobiliare e il controllo insufficiente delle organizzazioni no-profit. che potrebbero essere utilizzati, tra gli altri, per finanziare il terrorismo.

Il GAFI nel suo rapporto del 2021 aveva riscontrato che settori come quello bancario, dell’edilizia e dell’immobiliare in Turchia erano vulnerabili al finanziamento illecito di gruppi sanzionati dalle Nazioni Unite come lo Stato Islamico e al-Qaeda.

L’organizzazione di controllo ha concluso nei suoi risultati del 2024 che la Turchia “non è più soggetta al processo di monitoraggio rafforzato del GAFI”, ma che “dovrebbe continuare a lavorare con il GAFI per sostenere i suoi miglioramenti nel suo sistema AML/CFT, anche continuando a garantire la sua supervisione sulla NPO [nonprofit organization] il settore è basato sul rischio e in linea con gli standard GAFI.”

Il governo turco ha accolto con favore la notizia e il suo ministro delle finanze, Mehmet Simsek, ha scritto sulla piattaforma di social media X: “Ce l’abbiamo fatta”, insieme all’emoji della bandiera turca, non appena è stata annunciata la decisione, secondo una traduzione di Google dal turco.

Il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz ha dichiarato: “Con questo sviluppo, la fiducia degli investitori internazionali nel sistema finanziario del nostro paese è diventata ancora più forte. La decisione avrà conseguenze estremamente positive per il settore finanziario e l’economia”.

L’annuncio del GAFI rappresenterà probabilmente una spinta agli sforzi di ripresa economica della Turchia dopo anni di inflazione elevata, valuta locale in deprezzamento e livelli di investimenti esteri inconsistenti.

Mohamed Daoud, responsabile delle pratiche di settore presso l’agenzia di rating Moody’s, ha descritto l’impatto positivo che la nuova designazione potrebbe avere.

“La rimozione della Turchia dalla Lista grigia della Financial Action Task Force (FATF) riconosce i progressi significativi compiuti dal governo turco e da vari settori economici nel rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”, ha affermato Daoud.

“Si prevede che questo sviluppo rafforzerà la reputazione della Turchia a livello internazionale, potenziando potenzialmente gli investimenti esteri e le relazioni con le istituzioni europee e statunitensi”.

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